Бывший сотрудник правоохранительных органов Александр Шереметьев подозревается в участии в отмывании теневых денежных средств с целью получения наличности.
Как сообщил для издания «Век» информированный источник в правоохранительных органах, пресечена деятельность канала обналички, через который с 2005 года прошло до 100 миллиардов рублей.
1 октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Игоря Кузнецова, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, по ч. 1 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отдельное производство выделено расследование по ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в отношении десятка человек, занимавшихся обналичкой в Дагестане и транспортировкой денег на самолетах в Москву. По данным спецслужб, экс-милиционер Шереметьев принимал якобы активное участие в преступных схемах этой группы лиц.
С 2008 по 2011 годы Шереметьев работал в ГУВД Москвы и активно участвовал в операциях по получению крупных сумма наличности. Как выяснило ФСБ, вместе с Кузнецовым они набирали клиентов в московском и ставропольском регионах. Суммы через подставные компании зачислялись на счета физических лиц в Дагестане, обналичивались через банкоматы и вывозились заказчикам.
Предполагается, что Шереметьев курировал вопросы безопасности транспортировки ценного груза. Однако в 2009 году он был задержан сотрудниками ОСБ ГУВД Москвы со 100 миллионами рублей на руках, но сумел избежать ответственности и даже не был уволен из органов. В этом ему помогли связи в различных ведомствах, уверен представитель спецслужб. Этот канал обналички действовал в течение семи лет, до 2012 года, когда его деятельность была пресечена.
