В отношении Артема и Валерии Чекалиных возбуждено новое уголовное дело, связанное с валютными переводами по подложным документам. Сдал блогеров якобы недовольный сотрудник одной из их компаний.
- В отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Расследованием занимаются следователи ОМВД по ТиНАО, - цитирует ТАСС правоохранительные органы.
Тг-каналы уточняют: речь идет о переводе валюты с использованием подложных документов при оплате марафонов Лерчек через банк в ОАЭ. Предварительно, экс-супругов подозревают в переводе 250 млн рублей, а в деле могут фигурировать ИП как мужа, так и жены.
Артема Чекалина уже допросили в УВД ТиНАО как участника переводов, дома у Валерии прошел обыск, причем адвокатов к матери блогерши, проживающей там, не пустили. При этом следователи арестовывать бывших супругов не планируют, однако если они будут признаны виновными им может грозить до 10 лет тюрьмы.- Валерию и Артема Чекалиных сдал один из их наемных сотрудников, которому не заплатили. Он оскорбился, пошел в полицию и подробно рассказал, как Лерчеки переводили деньги в ОАЭ и кто им в этом помогал, - в свою очередь сообщает тг-канал Mash.
Источник считает, что помощь с переводами оказывал совладелец косметической фирмы "Летик Мейкап" и гражданин Украины Роман Вишняк.
- Именно Вишняк помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на зарубежные счета. Делал это на пару с Артемом, когда тот приезжал к нему в Дубай. Все продолжалось до развода пары весной 2024-го. За это время Вишняк, у которого двойное гражданство (второе американское), помог бывшим супругам вывести около $1 млн через Дубай за этот год и 250 млн рублей 2 года назад, - делится информацией источник.
По данным Mash, "в схематозе принимал участие гражданин Украины Денис Смирно, который живёт в Одессе и является айтишником с доступом к оплатам за марафоны".
- Третий сообщник - сотрудник, чья имя которого не разглашается. Предварительно, блогеры не заплатили ему за работу, и в отместку тот рассказал об их финансовых манипуляциях полиции, - констатирует тг-канал.
По данным источника, силовики и налоговая проверили бухгалтерию, "Летик Мейкап" и ИП Чекалиных, обнаружив переводы за рубеж и неуплату налогов.
- У Лерчеков была налажена схема и по акции "Колесо фортуны" в "Летик Мейкап": призы до 2022 года закупались после проведения розыгрыша, а промо-товары не проводились как подарки, а просто по итогу списывались бухгалтерией.Позднее канал уточнил, что "сдавший Лерчеков сотрудник мог оклеветать работодателей".
- В окружении блогерши говорят: работник устраивал в "Би Фит" мёртвых душ и получал за них зарплату. Таким способом якобы обокрал Чекалиных минимум на 20 млн рублей, - констатирует Mash.
Правда, в беседе с редакцией канала бывший сотрудник Лерчеков отрицал, что давал показания на экс-работодателей, а на работе не делал ничего криминального. При этом работник отметил, что конфликты с Лерчеками были: они якобы его подставили, скрыв информацию о долгах "Би Фит".
- Это очень богатые люди со связями. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Они со мной поступили по-скотски, как поступают со всеми. Они меня подставили: дали компанию с 230 млн долгов, что было скрыто по бухгалтерии. За этот год я всё оплатил поставщикам, включая наше государство. Я не хочу их знать. Я сам ушел. Ушёл бы раньше, но обещал, что не брошу их в трудный год, когда на них завели уголовку. Год честно отработал, - цитирует канал так и неназванного сотрудника.
Между тем разведенная Валерия Чекалина восстанавливает былую славу, рассказывая о своем участии в съемках реалити-шоу "Звезды в джунглях". Первую серию показали в конце сентября, с тех пор Лерчек активно обменивается мнениями о реалити со своими подписчиками, уверяя, что в ходе съемок звезд совершенно не кормили или заставляли есть помои, а телефон для связи с родными выдавали раз в полтора суток.
- Что вы думаете по поводу участников? И я вам так скажу: выводы рано делать. Уверяю вас, ваше мнение поменяется очень скоро…. Как и поменяется моё…. Я до сих пор прийти в себя не могу. И очень жалко, что я о многом молчала на интервью. Надо было говорить! А я пыталась выгораживать и защищать тех, кто этого был не достоин, - отмечала блогер.Девушка констатировала, что эмоционально участвовать в реалити было очень тяжело.
- Все эти интриги… а ещё я поняла, что излишне доверяю людям…. И надо уметь не так сильно открываться (тем более, не верить, когда тебе в уши льют всякую ахинею, воспользовавшись твоим эмоциональным состоянием после УД и развода), чтобы никто не сделал тебе больно…., - резюмировала она.
Кроме этого, Валерия пообещала подарить одному из подписчиков свой iPhone 15, собрав предварительно более 250 тысяч комментариев от желающих. Итоги блогер обещала подвести через неделю, однако срок уже миновал, а результаты в ее тг-канале так и не опубликованы. Зато опубликован пост, в котором девушка признается в любви к отечественным дизайнерам одежды. И публикует свои фотографии в наиболее ярких нарядах.
Сегодня также стало известно о задержании на 48 часов Валерии и Артема. Тг-каналы сообщают, что они пришли на очную ставку с Вишняком, после которой его планировалось задержать. Однако в итоге в УВД остались все трое.
Источники тг-каналов утверждают, что "именно Вишняк предложил Чекалиным организовывать марафоны".
- Роман на себя взял всю организационную деятельность и получал за это примерно 25 процентов от дохода. При этом, попутно Вишняк и Чекалины открыли вместе компанию по продаже косметики и питания. После этого Вишняк уехал в США и получал дивиденды, - уточняет один из каналов.
С ростом доходов участники решили принимать деньги через банки Дубая, а точнее с помощью ссылки, отправляющей в банк ОАЭ. Сейчас следователи расценивают это как перевод денег по фиктивным документам.
Справка "БВ". Супруги Чекалины попали под пресс правоохранителей весной 2023 года. Они стали фигурантами двух уголовных дел - об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и пособничестве в уклонении от него. Как и их коллег, их обвиняли в дроблении бизнеса и уклонении от уплаты налогов, а также отмывании 130 млн рублей, на которые пара купила доллары США. Оба вину свою признали, а в декабре 2023 года дело о неуплате было закрыто: супруги полностью погасили 500 млн рублей долга, штрафов и пени. Весной текущего года было закрыто и дело об отмывании денег: адвокат Лерчек уточнил, что «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». После этого супруги развелись.
Светлана Крючкова